▣ 사건 개요
❍ 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대(대장 : 총경 안용식)는 태국 파타야에서 활동하던 사기조직의 조직원 25명을 검거(구속 21·불구속 4*)하였고, 국제 공조를 통해 총책 A 등 9명을 태국 현지에서 추가로 검거하여 국내 송환을 추진하고 있음 ([붙임1], [붙임2] 참조)
* 불구속 4명 중 2명은 이미 별건으로 구속
❍ A는 태국에서 ‘룽거컴퍼니’라는 범죄단체를 조직한 뒤, ’24. 7.∼’25. 7.경 로맨스스캠팀, 코인사기팀, 노쇼사기팀, 기관사칭사기팀 등을 구성하여 국내에 있는 피해자 878명으로부터 약 210억 원을 편취한 혐의를 받고 있음
(구체적 범행 수법은 [붙임3] 참조)
▣ 사건 수사 경위
❍ ’25. 6.경 태국 파타야 내 리조트에서 태국 경찰이 피의자 20명을 검거하며붙임21차검거 수사에 착수하였고, 수사팀은 경찰청(국제협력관) 및 태국 경찰과의 공조를 통해 3차례 태국 현지 출장으로 증거물을 확보하였음
❍ 이후 증거 분석으로 국내 피해 내역을 확인하였고, 팀장 및 본부장, 총책 A 등 총 7명을 순차 특정하였으며, 추가로 확인된 태국 현지 사무실에서 태국 경찰이 피의자 8명과 도주 중이던 총책 A를 검거하였음붙임22차검거
※ 위 9명에 대해서는 국내 송환을 추진하고 있으며, 특히 A에 대해서는 법무부를 통한 긴급인도 구속청구 절차 진행 중
❍ 한편, 최초 검거된 20명의 내국인 피의자들은 ’25. 8.경부터 한 달간 강제 추방 등으로 순차 송환, 수사팀에서 신병을 확보하였음
▣ 사건의 특성
❍ (체계적이고 잔혹한 조직 운영)
- ‘룽거컴퍼니’는 A의 예명*을 중국식으로 부른 이름으로, 조직은 총책과 그를 보좌하는 3명의 본부장, 각 팀장 및 하부 조직원으로 구성되어,
* 예명 ‘자룡’의 ‘용’(중국어 발음 : 룽)과 ‘형님’(중국어 발음 : 거)의 합성어로 추정
- 주간에는 팀장, 야간에는 숙소장이 범행 및 생활을 관리하면서 여권을 수거하고 외출·외박을 통제하였으며, 출·퇴근 시간과 개인 휴대전화 사용을 제한하는 등 조직원들을 엄격히 규율하였음
- 또한, 단체로 워크샵을 가거나 범행 우수자에 대해 포상을 하기도 하였으며 A와 갈등이 있는 조직원에 대해서는 흉기를 이용한 무자비한 폭행과 상해를 가하기도 하였음
❍ (종합 사기조직) 이들은 전통적인 보이스피싱 범죄 수법인 기관사칭 사기뿐만 아니라 최근 사회적 문제로 대두되고 있는 로맨스스캠, 코인사기, 노쇼 사기와 같은 수법을 총망라한 ‘종합 사기조직’으로, 주로 단일 수법을 이용하던 기존의 조직들과는 다른 양상을 보이고 있음
❍ (조직 일망타진) 조직원 대부분을 검거하여 구속하였고 현지에서 총책 또한 검거되어 실질적으로 조직이 와해되었으며, 피의자 전원에 대해 형법상 범죄단체가입·활동 및 통신사기피해환급법을 적용, 엄중한 처벌을 받을 수 있도록 하였음
❍ (실시간 국제공조) 수사팀이 경찰청(국제협력관)및 현지에 파견된 경찰주재관 등을 통해 태국 경찰과 실시간으로 협력함으로써 강력한 단속과 검거 및 송환이 가능했던 사안으로, ‘한-태 경찰’의 성공적인 국제 공조사례라고 할 수 있음
▣ 향후 계획 및 당부사항
❍ 앞으로도 경찰은 다중피해 사기 범행을 저지르는 범죄자들을 국내·외를 불문하고 끝까지 추적하여 무관용의 원칙에 따라 강력히 대응할 것임
❍ 또한 A가 운영하고 있거나 연계되어 있는 태국 내 다른 사무실 또는 조직이 있을 수 있다고 보고, 범행에 이용된 DB 입수 경위와 범죄 수익 등에 대해서도 계속 수사를 확대해나갈 계획임
❍ 아울러, 온라인상에서는 모든 것이 거짓일 수도 있음을 유의하고, 특히 노쇼 사기 및 기관사칭형 보이스피싱에 대해서는 경찰청 홍보 사항을 참고하여 주시길 당부드림 ([붙임4] 참조)
▣ 구체적 범행수법
❍ (로맨스스캠팀) SNS 등으로 확보한 이성의 사진 등을 이용하여 오픈채팅 등을 통해 알게 된 피해자들과 친밀감을 형성한 후, 가짜사이트에 리뷰 알바 및 돈 입금 미션을 하면 이벤트에 당첨되어 함께 여행할 항공권과 부수적인 수익을 얻을 수 있다고 하거나 해외 부동산에 함께 투자하면 수익을 얻을 수 있다고 속이는 수법
❍ (코인사기팀) 업자를 통해 확보한 로또 추천 사이트 고객 DB를 이용하여 사이트 가입비용 환불 또는 개인정보 유출에 대한 피해 보상 명목으로 가짜 코인을 매수하도록 속이는 수법
❍ (노쇼사기팀) 불특정 다수의 가게에 전화하여 군부대 등을 사칭하며 음식이나 물품 등을 구매하겠다고 접근한 다음, 전투식량 등을 대신 구매해서 납품해 달라고 요청한 뒤 공범이 납품 업체를 가장하여 속이는 수법
❍ (기관사칭사기팀) 업자를 통해 확보한 DB를 이용하여 검사 및 수사관, 금융감독원 직원 등을 사칭하여 접근한 다음, 명의 도용 등 사건에 피해자 명의 계좌가 사용되었으니 가짜사이트를 통해 본인의 자산을 보호해야 한다고 속이는 수법
- 자세한 내용은 아래 보도자료 참고 바랍니다. -
<경찰청>